“逃匿唯彩会”行为不能成立的九大诈骗类无罪

2021-11-27

  中邦诈骗犯科辩护状师、广强状师事情所诈骗犯科辩护与探究中央主任 肖文彬状师(用心于诈骗类犯科辩护十余年)

  按语:这是笔者正在汇集世界诈骗类无罪案例裁判文书时特地总结出来的合于控方(察看院)指控被告人涉嫌组成诈骗类犯科的“潜遁”、“隐藏”行动不行建立的裁判源由,供公共辩护时参考。笔者以为:面临控方合于携款、携物“潜遁”、“隐藏”的指控,辩护人及其被告人自己该当作出合理的阐明,再辅以相干的依照,对无罪辩护或有用辩护胜利大有裨益。

  案件根源:广东省广州市黄埔区法院(2002)黄刑初字第136号刑事判定书

  裁判源由:被告人调换筹办位置、法人代外和辞离职务并当真回避的行动并不属“隐藏”,因为被告人担负法定代外人的公司并非是其片面的,不行找到其片面,不等于不行追款,而该公司改革后永远存正在,又原委了工商部分的立案,也并非正在得回物品货款后“忽地没落”或整体“潜遁”,也没有证据显示该公司犯罪变化、埋没家当,被告人确当真回避也不等于“隐藏”,由于其自己没有获得该笔物品或货款,也没有将其公司的家当拿走,更没有证据证实其遁到其他地方。

  裁判源由:合于抗诉圈套指控原审被告人鲁某芬尚欠赵某某个人货款,改革相干式样,以致被害人无法将其找到的客观结果确实存正在;鲁某芬及其辩护人分辩称,因鲁某芬家住边疆,治病时间虽改革了相干式样,但鲁某芬正在治病时间,改革相干式样后,仍可以委托他人一连推行个人债务,该行动分歧适合同诈骗的客观行动特点,也有相干证据予以佐证,联络本案认定原审被告人鲁某芬主观犯罪占据证据的亏损,故辩护人的辩护定睹本院予以接受。

  裁判源由:刘文涛是否“属于接管对方告贷后隐藏”的景遇。正在重组无法促进后,吉林汇通公司打电话找刘文涛索要告贷,再打电线月报警。尽量刘文涛正在此时间调换了电线日,刘文涛还用其持有的公司印章通过状师发布声明,以为南洋公司的且则股东大会和新的董事会机合及其决议均分歧法,并以南洋公司、胜利公司外面,以胜利公司新的工商改革立案违法为由向邦度工商总局提起行政复议。所以,单凭“刘文涛调换手机号码”这一结果,亏损以推定刘文涛是为了遁逃债务而遁匿,分歧适《中华邦民共和邦刑法》第二百二十四条第一款第四项合于“接管家当后隐藏”的景遇。别的,吉林汇通公司没有通过民事诉讼等式样向武汉恒泰公司或者南洋公司提出归还债务。

  案件根源:广东省深圳市中级法院(2009)深中法刑二终字第867号刑事裁定书

  裁判源由:按照现有证据,难以认定原审被告人廖某某具有隐藏行动。原审被告人廖某某于2006年 11月12日出境到马来西亚,于同年12月25日回邦,2007年1月4日再次出境到马来西亚,于同年2月2日回邦。据廖某某的供述和分辩、中邦Y马来西亚有限公司于2007年8月10日向原审法院出具的《证实》及证人陈某、陈某某的证言,证明是因上海Y印刷器械厂正在马来西亚新开的PS版印刷器械厂,延聘廖某某正在2006年11月至2007年2月时间赶赴马来西亚助助从事发卖和技能任职,是Y公司役使其去马来西亚短期出差,系职务行动。故原审被告人廖某某赶赴马来西亚难以认定是隐藏行动。要是根据兄弟G公司总司理王某某的陈述,伸长付款刻期二十天,原审被告人廖某某的付款岁月应推迟至2006年11月25日,而兄弟G公司2006年11月20日就报案了,是由于与廖某某的手机相干不上,但廖某某是由于同年11月12日因故去马来西亚未开通邦际漫逛,乃至手机无法相干,其与王某某于11月10日尚有相干。而要是根据原审被告人辩称的延期岁月为六个月,则截至2007年2月13日廖某某被抓之日,尚未至货款支拨刻期。廖某某出售衡宇的结果,亦无法证实其有隐藏的行动。经查明,原审被告人廖某某正在深圳市福田区下沙途XX号房的屋子,其妻子正在廖某某与兄弟G公司讲生意之前的2006年9月4日即已与Z担保(深圳)有限公司缔结了《委托书》,委托该公司出售上述房产,并已作了公证。

  案件根源:广东省普宁市邦民法院(2014)揭普法刑初字第612号刑事判定书

  裁判源由:合于公诉圈套指控王某某作案后畏罪潜遁的题目。经查,王某某与方某某、谢某某营业的岁月为2013年8月至12月4日。2013年12月9日,因方某某相干不到王某某,遂于同月31日向公安圈套报案。2014年1月6日,王某某率领50000元上门计算付还方某某,但方某某以数额太少拒收。同月15日,王某某正在其家中被公安圈套抓获。王某某分辩其失联的因为是手机失落,手机失落后其到深圳向他人追讨欠款,回家后计算筹款付还方某某时被公安圈套抓获。归纳上述环境理解,因王某某与方某某失联岁月较短,失联后王某某还主动上门还款,且又是正在本人的家中被抓获,故指控王某某畏罪潜遁的证据亏损,本院不予认定。

  裁判源由:终末,合于被告人王某到期没有还款、李二某称找不到王某、公诉圈套指控其隐藏的题目。被告人王某当庭分辩称,其曾联贯还款给李二某100余万,当时也未分开天津,但因为李二某恳求过高的还款数额,并为了追讨残余金钱节制其人身自正在,跟踪其父母,其为了父母人身安宁才于2013年3月份去了鞍山,且其正在鞍山时间并不晓得本人行动涉嫌犯科,还委托其母亲出席与李二某之间的民事诉讼,其行动不组成隐藏。按照王某的分辩及相干证人证言,联络正在王某父母与李二某磋商历程中两边定睹态度,现有证据亏损以认定被告人王某系基于犯罪占据的主意实行隐藏。

  案件根源:广东省佛山市南海区法院(2013)佛南法刑初字第1413号刑事判定书

  裁判源由:固然三被害单元相干职员的陈述反响被告人不接电话或者合机,但按照苏泽强的手机通话清单反响,被告人王某某的手机从2011年1月5日至2012年9月12日都能够接通,被告人王某某没有破除该号码,正在2012年9月11日被抓获前都是由其利用,且无证据证实被告人王某某有意不接电话或者合机。CNA公司的清盘人于2013年9月17日出具的信件翻译本既未推行相干的证实手续,也没有完全写明何时利用何种妙技曾相干CNA公司的董事,不行证实其已穷尽了扫数妙技都无法联络CNA公司的董事,且被告人已于2012年9月被民警抓获,因客观环境使得清盘人无法联络被告人,另一董事苏泽强曾于2013年12月20日、2014年3月5日相干朱某某、杨某某并反璧个人货款,即二被害单元仍可与其得到相干,并非无法联络。唯彩会别的,CNA公司于2012年2月21日申请清盘后,被告人仍众次进出境,并于同年9月11日入境而被抓获,可睹被告人没有因CNA公司清盘而恶意遁避。综上,证明被告人接管物品后隐藏的证据亏损。

  案件根源:广东省惠州市中级法院(2013)惠中法刑二终字第105号刑事判定书

  裁判源由:现有证据也不行证明上诉人正在案发时没有还款材干以及收取金钱隐藏的结果。上诉人因拖欠欧某镇石材款被抓获时,尚有众处工程款(囊括合生天下岛600众万元工程款)未结算,正在惠州的公司也正在平常筹办。报案人欧某镇证言称其正在2010年10月26日之后睹不到徐某,11月6日徐某手圈套机无法相干。可证明上诉人的手机正在2010年11月6日前尚能打通;证人胡立证言证明徐某正在2010年11月9日另有开机。公安圈套抓获上诉人后,未实时查明上诉人的手机通话环境,现有证据无法证明上诉人正在抓获前有永恒合机、停机、换号遁匿行动,也无法证明其乘飞机飞往长沙即是隐藏行动。

  案件根源:广东省肇庆市中级邦民法院(2016)粤12刑终121号刑事判定书

  裁判源由:正在案证据反响上诉人有躲藏债务的行动,但并非骗取财物后隐藏的行动。固然众名证人的证言反响,上诉人的手机于2012年9月底滥觞无法接通,无法与黄某清得到相干。但证人黄冠某的证言证明上诉人正在江西的工程做到2012年尾,上诉人因工程有时去江西。证人唐某明的证言也反响,2012年10月25日,上诉人到其位于金利镇某五金制件厂,与其商讨还钱事宜,其听上诉人讲,上诉人是由于找他还钱的人太众了,于是上诉人就将电话合机了。证人朱某庆的证言及上诉人供述亦证明,上诉人于2013年1月还通过朱某庆转账2万元到赵杰某的账户用于归还赵汇某的告贷。上诉人也是因2013年1月8日黄某校到公安圈套报案,遂于同月24日正在金利镇被公安圈套抓获。由此可睹,固然上诉人正在将扫数资产变卖无法还清所负债务后,有躲藏债务的行动,但分别于利用诈骗等犯罪措施获取财物后携款潜遁的行动。返回搜狐,查看更众